О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D/RU0009100515, 2-02-55032-D/RU0006765104)

26.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нижнекамскшина.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нижнекамскшина» за 2014 год.
3. В связи с наличием убытка по результатам финансового 2014 года прибыль не распределять.
4. В связи с наличием убытка по результатам финансового года не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Нижнекамскшина.
5. Утвердить внешним аудитором ОАО «Нижнекамскшина» ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит.
6. Избрать членом Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина»: Бурганова Радия Фаридовича, Вахитова Анвар Фасиховича, Гайфутдинова Фарида Наиловича, Евсейкина Николая Вячеславовича, Зиен Рината Сагидулловича, Сюбаева Нурислама Зинатулловича, Хафизова Ирека Амирзяновича, Якушева Ильгизара Алялтдиновича. На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан.
7. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» в следующем составе: Беспалова Светлана Анатольевна, Набережнов Алексей Федорович, Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна, Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна. На основании действия в отношении ОАО «Нижнекамскшина» специального права (золотой акции) в состав Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан.
8. Внести изменения в Устав ОАО «Нижнекамскшина» и утвердить новую редакцию Устава Общества в соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации.
9. В соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ОАО «Нижнекамскшина» составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».