О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ИНН 5260200603 (акция 1-01-12665-E/RU000A0JPN96)

24.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 года. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 29 июня 2015 года.
2. Избрать Совет директоров Общества в составе: Варламов Николай Николаевич, Гринкевич Егор Борисович, Гурьянов Денис Львович, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Сергей Александрович, Ушаков Евгений Викторович, Фадеев Александр Николаевич, Чистяков Владимир Сергеевич, Бранис Александр Маркович, Филькин Роман Алексеевич, Шевчук Александр Викторович.
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лелекова Марина Алексеевна, Медведева Оксана Алексеевна, Кириллов Артем Николаевич, Луковкина Ирина Павловна, Гусева Елена Юрьевна.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».
5. По результатам голосования решение не принято.
6. Решение не принято.
7. Решение не принято.
8. Решение не принято.
9. Внести изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава Общества в новой редакции.
10. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».