О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "УК "Арсагера" ИНН 7840303927 (акции 1-01-03163-D/RU000A0JP0Q7, 2-01-03163-D/RU000A0JP0R5)

24.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «УК «Арсагера» за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
4. Избрать Совет директоров ОАО «УК «Арсагера» в следующем составе: Шадрин Александр, Анатольевич, Герасимов Михаил Владимирович, Лернер Марк Борисович, Трусов Алексей Романович, Капранов Эдуард Николаевич, Сизиков Виктор Алексеевич, Капранов Игорь Эдуардович.
5. Кворум отсутствует.
6. Утвердить в качестве аудитора ОАО «УК «Арсагера» ООО «АСТ-Аудит».
7. Утвердить размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров ОАО «УК «Арсагера» по итогам 2014 года.
8. По итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
9. По итогам 2014 года дивиденды по привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
10. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ОАО «УК «Арсагера».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».