О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Компания "М.видео" ИНН 7707602010 (акция 1-02-11700-A/RU000A0JPGA0)

23.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Решения собрания:
1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утвердить финансовую отчетность Общества за 2014 год по МСФО.
4. На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №97/2015 от «30» апреля 2015г.): Распределить чистую прибыль ОАО «Компания «М.видео» по результатам 2014 финансового года следующим образом: 4 853 742 129 (четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок две тысячи сто двадцать девять) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. Объявить выплату дивидендов в размере 27 (двадцати семи) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 03 августа 2015 года. Установить 29 июня 2015 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества.
5. Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Компания «М.видео»: Присяжнюк Александр Михайлович, Бреев Павел Юрьевич, Тынкован Александр Анатольевич, Кох Вальтер (Koch Walter),Берлтон Эдриан (Burleton Adrian), Хамид Дэвид (Hamid David), Джон Колман (John Coleman), Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan), Кройзен Утто (Creusen Utho).
7. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Тышкевич Людмила Александровна; Безлик Евгений Владимирович; Кочубей Евгения Сергеевна.
8. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать в общем 43 250 000 (сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г. не должен превышать в общем 7 000 000 (семь миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г., не должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей.
9. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора Общества по российской бухгалтерской отчетности на 2015 год.
10. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ»в качестве внешнего аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности на 2015 год.
11. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ.
12. Кворум отсутствовал. Решение не принималось.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
14. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».