О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (акция 1-01-00296-A/RU0007661302)

22.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО

Повестка дня:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий».

14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность.



Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 июня 2015 года.



Решения собрания:

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. Утвердить годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Уралкалий» за 2014 год.

4. Утвердить распределение прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2014 года следующим образом: дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2014 год не выплачивать.

5. Одобрить внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» следующих лиц: Кононов Андрей Николаевич, Кузьмина Мария Александровна, Разумова Ирина Витальевна, Рисухина Марина Вилорьевна, Шарандина Ирина Васильевна.

7. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

8. Одобрить сделки заключение между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

9. Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий» следующих лиц: Коняев Дмитрий Владимирович, Мазепин Дмитрий Аркадьевич, Маргеттс Роберт Джон, Осипов Дмитрий Васильевич, Остлинг Пол Джеймс, Разумов Дмитрий Валерьевич, Сосновский Михаил Александрович, Чемезов Сергей Викторович, Чэнь Цзянь.

10. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

11. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

12. Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), ЗАО «Энерджи Консалтинг».

13. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ПАО «Уралкалий» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «Уралкалий» и ЗАО «АИГ», в сумме, равной размеру страховой премии по договору страхования, не превышающей 340 000 (трехсот сорока тысяч) долларов США.

14. Одобрить сделку по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».