08.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
179366 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2015 г. 13:00 |
|
Дата фиксации |
15 мая 2015 г. |
|
Место проведения собрания |
г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 здание ИТ-парка |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
179366X5247 |
ОАО "КАМАЗ" |
1-08-55010-D |
18 ноября 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0008959580 |
RU0008959580 |
АО "СТАТУС" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
187805 |
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ».
2. Утверждение годового отчёта ОАО «КАМАЗ».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ».
4. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2014 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
10. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
11. О переименовании Открытого акционерного общества «КАМАЗ» в Публичное акционерное общество «КАМАЗ» в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
14. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
15. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
17. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
18. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ».
19. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
20. Об одобрении заключения Дополнения № 5 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
21. Об одобрении заключения Дополнения № 10 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
22. Об одобрении заключения Договора купли-продажи недвижимого имущества между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП Мастер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «КАМАЗ» обычной хозяйственной деятельности.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».