05.06.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД
|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
182541 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
29 мая 2015 г. 12:00 |
|
Дата фиксации |
13 апреля 2015 г. |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
182541X8693 |
ОАО "Фармстандарт" |
1-01-03675-E |
18 июля 2006 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JP7F5 |
RU000A0JP7F5 |
АО "Регистратор Р.О.С.Т." |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DSCL |
183500 |
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. О дивидендах за 2014 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «Фармстандарт».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Фармстандарт».
5. Утверждение аудиторов ОАО «Фармстандарт» на 2015 год.
6. Утверждение Устава ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
Решения собрания:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Фармстандарт» за 2014 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков ОАО «Фармстандарт», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
2. Дивиденды на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» за 2014 год не выплачивать.
3. Избрать в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Арчаков Александр Иванович ; Голухов Георгий Натанович; Душелихинский Сергей Юрьевич; Кульков Егор Николаевич; Пономарев Юрий Владимирович; Потапов Григорий Александрович; Реус Андрей Георгиевич; Тырышкин Иван Александрович; Федлюк Виктор Павлович; Харитонин Виктор Владимирович; Чупиков Владимир Михайлович;
4. Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» следующих лиц: Гаделия Инна Вианоровна; Кропачева Юлия Евгеньевна; Шумакова Людмила Ивановна
5. Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по российскому аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»); является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России». Утвердить аудитором ОАО «Фармстандарт» на 2015 год по международному аудиту - аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»; является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
6. Утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
7. По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
8. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Фармстандарт» в новой редакции.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».