О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Ашинский метзавод" ИНН 7401000473 (акция 1-03-45219-D/RU000A0B88G6)

05.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).

3. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).

4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества.



Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.

Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 26 мая 2015 г.



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-былях и убытках общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Не объявлять дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2014 финансового года.

2.Утвердить Устав публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод»(в новой редакции).

3. Утвердить Положение о совете директоров публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).

4. Утвердить аудитором общества на 2015г. Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва)

5. В состав совета директоров общества избраны 9 человек, а именно: Евстратов Владимир Григорьевич; Иванова Юлия Владимировна; Карауловский Валерий Николаевич; Мызгин Владимир Юрьевич;.Нищих Андрей Александрович; Решетников Александр Юрьевич; Чванов Константин Геннадьевич; Шаталин Виктор Михайлович; Шепелев Олег Игоревич

6. В состав ревизионной комиссии общества избраны 5 человек, а именно: Бардышева Оксана Геннальевна; Зверева Светлана Ивановна; Крестьян Лариса Александровна; Медведева Надежда Александровна; Шляпенкова Светлана Владимировна,

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».