О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО АК "Якутскэнерго" ИНН 1435028701 (акции 1-01-00304-A/RU0009257075, 2-01-00304-A/RU0007796827)

04.06.2015 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО НРД  

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.



В соответствии с пп.5 п.6.3. ст. 6 Устава ОАО АК «Якутскэнерго» - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном Собрании.



Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам:

- 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, ОАО АК «Якутскэнерго»;

- 109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, АО «СТАТУС».



Решения собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках).

2. распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года:

( руб.)

3. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2014 года.

4. Избрать Совет директоров ОАО АК «Якутскэнерго» избраны: Андрейченко Юрий Александрович; Бурков Антон Николаевич; Власов Алексей Валерьевич; Дураев Николай Никифорович; Курин Евгений Викторович; Линецкий Станислав Владимирович; Линкер Лада Александровна; Тютюков Герман Викторович; Удалов Алексей Анатольевич.

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО АК «Якутскэнерго» : Белокриницкий Владимир Петрович; Кочанов Андрей Александрович; Маслов Василий Геннадьевич; Мандарова Сахаяна Александровна; Шариков Александр Сергеевич.

5. Утвердить Аудитором Общества утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства», ОГРН 1027809211210.

6. Утвердить новую редакцию Устава Общества

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».