О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 (акции 10401000B/RU000A0JP5V6, 20101000B/RU000A0JUU66, 20201000B/RU000A0JVMK5)

11.02.2016 НКО ЗАО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»

1 О реорганизации Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)»./ Reorganization of VTB Bank (public joint-stock company) in the form of a merger of Joint-Stock Company “BS Bank (Bank Special)” therewith.

1.1 1. Осуществить реорганизацию Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в форме присоединения к нему Акционерного общества «БС Банк (Банк Специальный)». 2. Утвердить договор о присоединении между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «БС Банк (Банк Специальный)». 3. Определить, что уведомление кредиторов Банка ВТБ (публичное акционерное общество) о принятом решении о реорганизации осуществляется путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен филиал (филиалы) Банка ВТБ (публичное акционерное общество)./ 1. To reorganize VTB Bank (public joint-stock company) in the form of a merger of Joint-Stock Company “BS Bank (bank Special)” therewith. 2. To Approve Deed of Merger to be entered into by and between VTB Bank (public joint-stock company “BS Bank (Bank Special)”. 3. To determine that JSC VTB Bank creditors shall be informed of the reorganization decision through publishing a notice on the decision made in the State Registration Bulletin and also in one of editions aimed to publish regulatory documents issued by state authorities of the Russian Federation constituency where its branch/ branches is/ are situated.

2 Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество). / Approval of the new version of JSC VTB Bank Charter.

2.1 Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество), направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (публичное акционерное общество) А. Л. Костину. / To approve the new version of VTB Bank (public joint-stock company) Charter and to authorize Andrey L. Kostin, President-Chairman of JSC VTB Bank Management Board to sign the new version of JSC VTB Bank Charter and an application to the Bank of Russia to have the new version of JSC VTB Bank Charter approved.

3 Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество). / Approval of the new version of the Regulation on Preparing, Convening and Holding JSC VTB Bank General Shareholders Meetings.

3.1 Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (публичное акционерное общество). / To approve the new version of the Regulation on Preparing, Convening and Holding JSC VTB Bank General Shareholders Meetings and enact it on the date of JSC VTB Bank Charter state registration.

4 Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете