Дата публикации
02.07.2019
Сообщение об итогах собрания
О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИНГРАД" ИНН 7702336269 (акция 1-01-50020-A / ISIN RU000A0DJ9B4)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2019 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», эта ж 3, большая переговорная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 417544X5796 | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" | 1-01-50020-A | 06 декабря 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0DJ9B4 | RU000A0DJ9B4 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года. | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества по результатам 2018 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по размешенным акциям по итогам работы за 2018 год не объявлять и не выплачивать с связи с убытком в размере 1’019’473’000,00 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи) рублей | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 9 (Девяти) членов. | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Авдеев Роман Иванович | Принято: Да |
| За: 26513154 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Ежков Антон Викторович | Принято: Да |
| За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Крюков Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Бортневский Артём Владимирович | Принято: Да |
| За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Нежутин Павел Андреевич | Принято: Да |
| За: 26513145 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Поселёнов Павел Александрович | Принято: Да |
| За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Родионов Андрей Михайлович | Принято: Да |
| За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Степаненко Алексей Анатольевич | Принято: Да |
| За: 26513136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.9 | Шелопутов Вячеслав Александрович | Принято: Да |
| За: 94013136 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Прекратить действие Положения о Ревизоре Общества в связи с утверждением новой редакцией Устава Общества, в соответствии с которой Ревизионная комиссия в Обществе не образуется. | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (Трех) членов. | Принято: Нет |
| За: 4 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Осипова Вячеслава Юрьевича | Принято: Нет |
| За: 500 Против: 0 Воздержался: 2 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.2 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Лизину Ларису Владимировну | Принято: Нет |
| За: 500 Против: 0 Воздержался: 2 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.3 | Об избрании Ревизионной комиссии Общества: Липакову Валентину Александровну | Принято: Нет |
| За: 500 Против: 0 Воздержался: 2 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Оценка.Консалтинг». Утвердить аудитором отчетности Общества на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «КПМГ». | Принято: Да |
| За: 34012639 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Дать согласие на совершение Обществом следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем между Обществом и юридическими лицами, входящими в состав группы лиц Общества, определяемой в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г., (далее – «Группа лиц Общества») в период с 27.06.2019 г. до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году: 1) по выдаче (получению) кредитов (займов); 2) по предоставлению (получению) независимых гарантий и поручительств; 3) по получению банковских гарантий; 4) по получению (передаче) в залог движимого и недвижимого имущества; 5) по купле-продаже движимого и недвижимого имущества; 6) по аренде (субаренде) движимого и недвижимого имущества; 7) по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку в уставный капитал и/или вкладов в имущество; 8) по заключению договоров поручения, комиссии, а также агентских договоров; 9) по выдаче, к | Принято: Да |
| За: 7500003 Против: 0 Воздержался: 500 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Установить членам Совета директоров Общества, соответствующих критериям независимости, предусмотренных Правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете директоров Общества (далее – «Независимые члены Совета директоров»), вознаграждение за период с 27 июня 2019 года и до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждения осуществляется путем перечисления на указанный Независимым членом Совета директоров счет в Банке в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала за который Независимым членам Совета директоров выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий Независимых членов Совета директоров до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. | Принято: Да |
| За: 34012637 Против: 1 Воздержался: 501 Не участвовало: 0 |
||
Направляем Вам поступившие в ООО ИК "Индевор Финанс" итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
ООО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента, через НКО АО НРД.