Сообщение об итогах собрания Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"

Дата публикации
01.07.2022

Сообщение об итогах собрания

 
Информация о собрании
Референс корпоративного действия 706434
Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания 29.06.2022
Время начала собрания 00:00:00 МСК
Вид собрания (MEET) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания Заочное голосование
Место проведения собрания адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия,107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании 05.06.2022

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
  Референс КД по ценной бумаге ISIN Регистрационный номер выпуска Код НРД Наименование выпуска  
  706434X4053 RU0008081765 1-01-07335-A APTC/01 Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2021 год.
Прибыль по результатам 2021 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 3.1
Дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров:
Решение не принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0 0 0
ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА» Избран
4.1.1 Дёмин Сергей Александрович 4587205346 Да
4.1.2 Захаров Владимир Эдуардович 4640035989 Да
4.1.3 Кузин Александр Владимирович 4587205346 Да
4.1.4 Курилов Александр Сергеевич 4587205346 Да
4.1.5 Титова Наталья Александровна 4587205346 Да
4.1.6 Мотков Николай Александрович 4418442837 Да
4.1.7 Чагин Михаил Юрьевич 4587205346 Да
4.1.8 Чобанян Эдуард Арутюнович 4587205346 Да
4.1.9 Чупин Алексей Николаевич 4640035989 Да

Решение № 5.1
1.1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного
акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
1.2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров
Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2022 г.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 6.1
Утвердить:
- Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве
аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН:
2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 7.1
Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 8.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Решение № 9.1
Формулировка решения указана в бюллетене.
Решение принято
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО
4580194099 0 0 0

Ссылка на материалы к собранию Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/60d74893f8874a3a816e7f284cad9b93
Ссылка на материалы к собранию Добавлен файл#Отчёт об итогах голосования ГОСА ПАО.docx
Дополнительная информация Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown