Дата публикации
04.07.2022
Сообщение об итогах собрания |
| Референс корпоративного действия | 702663 |
| Полное наименование эмитента | Публичное акционерное общество "ИНГРАД" |
| Дата проведения собрания | 29.06.2022 |
| Время начала собрания | 00:00:00 МСК |
| Вид собрания | (MEET) Годовое общее собрание акционеров |
| Форма проведения собрания | Заочное голосование |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании | 04.06.2022 |
| Референс КД по ценной бумаге | ISIN | Регистрационный номер выпуска | Код НРД | Наименование выпуска | ||
| 702663X5796 | RU000A0DJ9B4 | 1-01-50020-A | RU000A0DJ9B4 | ИНГРАД, ПАО ао01 |
| ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ |
| Решение № 1.1 | |||
| Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год, входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 37377283 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 2.1 | |||
| Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНГРАД» за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах, по результатам 2021 года, входящую в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет. | |||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 37377283 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 3.1 | |||
| 1) Распределить чистую прибыль ПАО «ИНГРАД», полученную по результатам 2021 года, следующим образом: ? 12 253 900 (Двенадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек направить на пополнение резервного фонда Общества; ? 232 824 100 (Двести тридцать два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи сто) рублей 00 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли. 2) Дивиденды по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать. |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 37377283 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 4.1 | ||
| Избрать в Совет директоров Общества в составе из 7 членов следующих лиц: |
||
| Решение не принято | ||
| Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» | Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» | Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО» |
| 0 | 0 | 0 |
| № | ФИО кандидата | Количество кумулятивных голосов «ЗА» | Избран |
| 4.1.1 | Авдеев Роман Иванович | 37277289 | Да |
| 4.1.2 | Ежков Антон Викторович | 37277282 | Да |
| 4.1.3 | Каторжнов Николай Валерьевич | 37277282 | Да |
| 4.1.4 | Нежутин Павел Андреевич | 37277282 | Да |
| 4.1.5 | Павлов Владимир Владимирович | 37277282 | Да |
| 4.1.6 | Родионов Андрей Михайлович | 37277282 | Да |
| 4.1.7 | Шелопутов Вячеслав Александрович | 37977282 | Да |
| Решение № 5.1 | |||
| Утвердить аудиторами ПАО «ИНГРАД» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ПАО «ИНГРАД»: - для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит. Оценка. Консалтинг», ОГРН: 1027739541664, ИНН: 7714176877, адрес: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8, эт. 2, комн. 7; - для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «КПМГ», ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950, адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. 3, комн. 24Е. |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 37377283 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 6.1 | |||
| Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с 29.06.2022 и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов. Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров Общества, соотвествующего критериям независимости,счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества, соотвествующегокритериям независимости, выплачивается вознаграждение. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соотвествующего критериям независимости, до даты окончания отчетного квартала,выплата вознаграждения осуществляется пропорционально отработанному времени. |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 37377283 | 0 | 0 | 0 |
| Решение № 7.1 | |||
| Дать согласие на совершение Обществом следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: I. Дополнительное соглашение № 5 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Эко-Полис» № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019 года (далее — «Дополнительное соглашение к Договору залога доли»): Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога доли: ? Банк: ВТБ Банк ? Залогодатель: Общество ? Выгодоприобретатель / Должник: ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли: 1. Подпункт 2.2.1. до буллита 1) пункта 2.2. статьи 2. «ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА И ОБЕСПЕЧИВАЕМОЕ ЗАЛОГОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» Договора изменить и изложить в следующей редакции: «2.2.1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 28 105 000 000,00 (Двадцать восемь миллиардов сто пять миллионов 00/100) рублей без учета капитализированн |
|||
| Решение принято | |||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕ ГОЛОСОВАЛО |
| 10432574 | 0 | 0 | 0 |
| Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента. |
| Ссылка на материалы к собранию | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/26c72737dcae42439e73b32bacd59d6b |
| Ссылка на материалы к собранию | Удален файл#Форма 4.docx |
| Ссылка на материалы к собранию | Добавлен файл#Форма 4.docx |