Информация о собрании
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата принятия решения о созыве собрания: 25.05.2023
Дата проведения собрания: 29.06.2023
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания
Российская Федерация, адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия,107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05.06.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом: 28.06.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД: 28.06.2023 (19:59:00 МСК)
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU0008081765
Регистрационный номер выпуска: 1-01-07335-A
Наименование выпуска: Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01
Повестка собрания
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год, а также распределении прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Об утверждении размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об одобрении заключения сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров
Описание лица или органа эмитента: Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Дата принятия решения о созыве собрания: 25.05.2023
Номер протокола: №333
Дата подписания протокола: 26.05.2023
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.