Информация о собрании
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания: 29.06.2023
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Место проведения собрания и адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия,107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05.06.2023
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU0008081765
Регистрационный номер выпуска: 1-01-07335-A
Наименование выпуска: Аптечная сеть 36,6 ПАО ао01
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
Решение принято
ЗА: 4575173684
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год.
Прибыль по результатам 2022 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием.
Решение принято
ЗА: 4575173684
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 3.1
Дивиденды по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Решение принято
ЗА: 4575173684
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 4.1
Избрать Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в количестве 9 (девяти) членов Совета директоров, на срок до третьего годового Общего собрания акционеров с момента избрания:
Решение принято
Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
000
№, ФИО кандидата, Количество кумулятивных голосов «ЗА», Избран
4.1.1. Дёмин Сергей Александрович, Количество кумулятивных голосов: 4574673679, Избран
4.1.2. Захаров Владимир Эдуардович, Количество кумулятивных голосов:4574673679, Избран
4.1.3. Коноплянников Иван Георгиевич, Количество кумулятивных голосов:4576923679, Избран
4.1.4. Кузин Александр Владимирович, Количество кумулятивных голосов:4574673679, Избран
4.1.5. Курилов Александр Сергеевич, Количество кумулятивных голосов:4574673679, Избран
4.1.6. Титова Наталья Александровна, Количество кумулятивных голосов:4574673679, Избран
4.1.7. Мотков Николай Александрович, Количество кумулятивных голосов:4574673679, Избран
4.1.8. Чагин Михаил Юрьевич, Количество кумулятивных голосов:4576923724, Избран
4.1.9. Чупин Алексей Николаевич, Количество кумулятивных голосов:4574673679, Избран
Решение № 5.1
1. Утвердить базовый размер вознаграждения, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».
2. Утвердить первым расчетным кварталом, в целях осуществления выплат, предусмотренных Положением о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - III квартал 2023 г.
Решение принято
ЗА: 4575173684
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 6.1
- Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 109052, г. Москва, Ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, оф. 16А, этаж 1, пом. 4, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110) в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
Решение принято
ЗА: 4575173684
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Решение № 7.1
формулировка решения указана в бюллетене.
Решение принято
Вопрос касается одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки:
Решение не принято
ЗА: 0
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью:
Решение принято
ЗА: 0
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 0
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование:
2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию.
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию депонента.
Направляем Вам поступившие в АО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. АО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.