Информация о собрании
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
Дата проведения собрания: 10.03.2024
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 14.02.2024
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
Наименование выпуска: Диасофт ао01
ISIN: RU000A107ER5
Регистрационный номер выпуска: 1-01-84777-H
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в лице следующих членов:
Решение принято
№ФИО кандидата:
1.1.1Генцис Александр Юрьевич: Избран
1.1.2Глазков Александр Валериевич: Избран
1.1.3Грошев Алексей Константинович: Избран
1.1.4Дымов Андрей Николаевич: Избран
1.1.5Михалёв Олег Владимирович: Избран
1.1.6Ольшевский Денис Александрович: Избран
1.1.7Рощупкин Олег Митрофанович: Избран
1.1.8Бочкарев Сергей Викторович: Избран
1.1.9Радченков Сергей Михайлович: Избран
Решение № 2.1
Определить общий размер вознаграждений и денежных компенсаций расходов Совета директоров Общества за 2024 календарный год и до избрания нового состава Совета директоров в размере 987 500 (Девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в месяц.
Решение принято
Решение № 3.1
По результатам финансовой деятельности Общества за 2023 год чистую прибыль Общества в размере 794 648 000 (Семьсот девяносто четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества.
Решение принято
Решение № 4.1
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 68 копеек на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 марта 2024 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято
Решение № 5.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Ляшков Александр Анатольевич
Решение принято
Решение № 5.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Лебедев Дмитрий Владимирович
Решение принято
Решение № 5.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в лице следующих членов: Бабкин Алексей Анатольевич
Решение принято
Решение № 6.1
Назначить Аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140.
Решение принято
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/293b7d34019c4813b9aec8f0b131923c