Информация о собрании
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 926321
Полное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Дата проведения собрания: 25.06.2024
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 31.05.2024
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU000A0JUG31
Регистрационный номер выпуска: 10101978B
Наименование выпуска: МОСК.КРЕД.БАНК, ПАО ао01
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет Банка за 2023 год.
Решение принято
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год.
Решение принято
Решение № 3.1
Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2023 года.
Прибыль по итогам 2023 года в размере 40 826 872 176 (Сорок миллиардов восемьсот двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят две тысячи сто семьдесят шесть) рублей 95 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Решение принято
Решение № 4.1
Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2024 год и 1 квартал 2025 года.
Решение принято
Решение № 5.1
Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.
Решение принято
Решение № 6.1
Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:
Решение принято
Решение № 7.1
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового Общего собрания акционеров в 2025 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка. Одобрить выплату страховой компании страховой премии в размере, не превышающем 102 500 000 (Ста двух миллионов пятисот тысяч) рублей, в рамках заключаемого с Банком в качестве страхователя договора страхования ответственности директоров и других руководителей исполнительных органов. Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Решение принято
Решение № 8.1
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: 1
Решение принято
Решение № 8.2
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: 2
Решение принято
Решение № 8.3
Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.: 3
Решение принято
Решение № 9.1
Утвердить Устав Банка в новой редакции и предоставить право подписать новую редакцию Устава Банка, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава Банка, направляемое в Банк России, Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления Банка.
Решение принято
Решение № 10.1
Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка.
Решение принято
Решение № 11.1
Утвердить Положение о Правлении и Председателе Правления Банка.
Решение принято
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию Депонента
Направляем Вам поступившие в АО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * АО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.