Информация о собрании
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 928021
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
Дата проведения собрания: 28.06.2024
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Место проведения собрания:
адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия,107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05.06.2024
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU0008081765
Регистрационный номер выпуска:1-01-07335-A
Наименование выпуска: Аптечная сеть 36,6 ПАО ао
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
Решение принято
Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2023 год.
Решение принято
Решение № 3.1
Прибыль по итогам 2023 финансового года не распределять, в связи с ее отсутствием, дивиденды по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
Решение принято
Решение № 4.1
Назначить:
- Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (место нахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лефортово, улица 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7, ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110). в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год.
Решение принято
Решение № 5.1
Утвердить Устав ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Решение принято
Решение № 6.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» в новой редакции.
Решение принято
Решение № 7.1
Утвердить Положение о порядке проведения Общих собраний акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Решение принято
Решение № 8.1
Утвердить количественный состав Совета директоров, избираемый на последующих общих собраниях акционеров, в количестве – 10 (Десять) членов Совета директоров.
Решение принято
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: Предоставляется по устному требованию Депонента
Направляем Вам поступившие в АО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * АО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.