Информация о собрании
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 923287
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
Дата проведения собрания: 28.06.2024
Время начала собрания: 00:00:00 МСК
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 24.05.2024
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании
ISIN: RU000A0DJ9B4
Регистрационный номер выпуска:1-01-50020-A
Наименование выпуска: ИНГРАД, ПАО ао01
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ
Решение № 1.1
Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 (Два
миллиарда один миллион двести шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 15 копеек следующим образом:
- направить на выплату дивидендов в размере 48 (Сорок восемь) рублей 55 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024
года.
Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в
распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Решение принято
Решение № 2.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Шевчук Павел Борисович
Павлов Владимир Владимирович
Белов Богдан Романович
Чагин Михаил Юрьевич
Шелопутов Вячеслав Александрович
Степаненко Алексей Анатольевич
Нежутин Павел Андреевич
Решение принято
Решение № 3.1
1. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной
ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902, ИНН:
7710951733, адрес: 115419, город Москва, ул Орджоникидзе, д. 11 стр. 11).
2. Утвердить в качестве кандидатуры в аудиторы ПАО «ИНГРАД» для проведения аудита
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчётности (МСФО) за 2024 год Акционерное общество «КЭПТ», ОГРН: 1027700125628, ИНН:
7702019950, адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3 пом. I ком. 24Е).
Решение принято
Решение № 4.1
Установить независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» вознаграждение за период с
28.06.2024 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024
года в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей ежеквартально каждому без учета налогов.
Выплата вознаграждений осуществляется путем перечисления на указанный членом Совета директоров
Общества, соответствующего критериям независимости, счет в банке в течение 30 (тридцать) календарных
дней с даты окончания каждого отчетного квартала, за который члену Совета директоров Общества,
соответствующего критериям независимости, выплачивается вознаграждение.
В случае прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, соответствующего критериям
независимости, до даты окончания отчетного квартала, выплата вознаграждения осуществляется
пропорционально отработанному времени.
Решение принято
Решение № 5.1
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно проекту Устава Общества, входящему в состав материалов,
размещаемых на сайте ПАО «ИНГРАД» www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие информации/ Информация
для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
Решение принято
Решение № 6.1
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО
«ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783 (далее также – ООО «Специализированный застройщик
Симоновская»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Симоновская» к ПАО «ИНГРАД»,
входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе: Раскрытие
информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Симоновская» к ПАО «ИНГРАД»
все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Симоновская» переходят к
ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем обязательствам реорганизованного
ООО «Специализированный застройщик Симоновская» в отношении всех их кр
Решение принято
Решение № 7.1
1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 (далее также - ПАО
«ИНГРАД») в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик Инград Девелопмент», ОГРН 1197746410894 (далее также – ООО «Специализированный застройщик
Инград Девелопмент»).
2. Утвердить договор о присоединении ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО
«ИНГРАД», входящий в состав материалов, размещенных на сайте Общества www.ingrad.ru в сети Интернет в разделе:
Раскрытие информации/ Информация для акционеров/ Годовое Общее собрание акционеров 28 июня 2024 года.
3. Установить следующие условия реорганизации:
1) в результате присоединения ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» к ПАО
«ИНГРАД» все имущество, все права и обязанности ООО «Специализированный застройщик Инград
Девелопмент» переходят к ПАО «ИНГРАД». ПАО «ИНГРАД» становится правопреемником по всем
обязательствам реорганизованного ООО «Специализированный застройщик
Решение принято
Решение № 8.1
Принять решение о согласии на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в совокупности являющихся сделкой,
в совершении которой имеется заинтересованность в порядке последующего одобрения:
1. Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023 (далее «Дополнительное
соглашение №2», Дополнение), заключенного с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391
(далее — «Банк ВТБ»), в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик Осенний квартал» (ОГРН 1117746962453) по Кредитному соглашению № 5859 от
20.02.2023 (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений; далее –Кредитное соглашение) на условиях,
изложенных в приложении № 1, а также следующих существенных условий:
Стороны Дополнительного соглашения №2:
Банк: Банк ВТБ;
Поручитель: Общество.
Предмет Дополнительного соглашения №2:
1. В пункте 1.1. статьи 1. «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023 (далее -
Решение принято
Решение № 9.1
Формулировка решения по данному вопросу указана в прилагаемом бюллетене.
Решение принято
Вопрос касается одобрения крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования по правилам одобрения крупной сделки: Решение принято
Результаты голосования по правилам одобрения сделки с заинтересованностью: Решение принято
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование: 4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента.
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией: предоставляется по устному требованию Депонента
Направляем Вам поступившие в АО ИК "Индевор Финанс" (через НКО АО НРД) итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * АО ИК "Индевор Финанс" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.