Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 1175400
Полное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений: Заседание
Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 05.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом: 29.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД: 29.06.2026 (19:59:59 МСК)
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций
NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций
NADCRUMM
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса
ISIN:RU000A0JUG31
Регистрационный номер выпуска:10101978B
Наименование выпуска: МОСК.КРЕД.БАНК, ПАО ао01
Повестка дня
1. Об утверждении годового отчета Банка за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. О назначении аудиторской организации Банка.
5. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
6. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
Вопрос № 2 повестки дня
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
Проект решения № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год.
Вопрос № 3 повестки дня
О распределении прибыли по результатам 2025 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Проект решения № 3.1
3.1. Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2025 года.
3.2. Прибыль по итогам 2025 года в размере 20 490 517 110 (Двадцать миллиардов четыреста девяносто миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто десять) рублей 97 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.
Вопрос № 4 повестки дня
О назначении аудиторской организации Банка.
Проект решения № 4.1
Назначить АО «Кэпт» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией Банка на 2026 год и 1 квартал 2027 года.
Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
Проект решения № 5.1
Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:
Вопрос № 6 повестки дня
Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.
Проект решения № 6.1
Не выплачивать вознаграждение членам Наблюдательного Совета Банка в период с даты их избрания до следующего годового заседания Общего собрания акционеров в 2027 году в связи с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета Банка.
Одобрить компенсацию всех разумных расходов, которые будут понесены в ходе и в связи с исполнением членами Наблюдательного Совета Банка своих обязанностей, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного Совета ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
Вопрос № 7 повестки дня
Об избрании Ревизионной комиссии Банка.
Проект решения № 7.1
Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат 1
Проект решения № 7.2
Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат 2
Проект решения № 7.3
Об избрании Ревизионной комиссии Банка.: Кандидат 3
Вопрос № 5 повестки дня
Об избрании Наблюдательного Совета Банка.
Проект решения № 5.1
Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе:
Решение принимается кумулятивным голосованием.
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9